工行台州泰兴支行积极组织反洗钱工作

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为进一步加强反洗钱基础管理，增强全行员工反洗钱意识和工作效果，确保全行业务稳健发展，中国工

商银行台州泰兴支行根据省行工作安排，积极组织反洗钱培训和宣传工作。
反洗钱是指通过各种手段掩盖和隐瞒犯罪活动所得及其来源和财产的防止洗钱活动的措施。洗钱具有严

重的社会危害性，不仅损害了金融体系的安全和金融机构的声誉，也极大地损害了我国正常的经济秩序

和社会稳定。我行在工作中一直贯彻上级行的指示，提高员工反洗钱意识，不出借自己的身份证件和金

融账户，不为客户进行分拆交易以逃避监管。
泰兴支行从法律、监管和银行体系三个层面进行反洗钱培训，要求员工反复学习和记忆各项反洗钱规章

制度。在日常反洗钱工作中要勤勉尽责，在工作中不留痕迹，不断提高反洗钱工作质量。在日常工作中

，应识别反洗钱客户，及时报告大额和可疑交易，并保存可疑客户的身份信息和交易记录，以备日后参

考。关注现金结算管理、公司金融、国际业务三条反洗钱线，确保辖区内无洗钱犯罪发生。